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黑平台以炒期货为名诈骗钱财

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黑平台以炒期货为名诈骗钱财

  期货从业人员资格

  本报讯(通讯员肖芸记者袁玮)近年来,各种虚假金融交易平台骗局层出不穷,它们身披贵金属、原油、金融资产等外衣诈骗,平台名称光鲜亮丽,投资者为了快速赚钱铤而走险,结果落入骗子团伙精心编造的圈套中。日前,徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪,对多名利用虚假金融期货交易平台大肆诈骗投资者钱财的犯罪嫌疑人批准逮捕。

  去年6月的一天,老股民戴先生偶然被拉入一个名为“腾飞技术交流群”的股票交流群。起初,戴先生觉得,群聊内容无非是老师股市分析和推荐股票,也没起疑心。在交流一段时间后,群内主讲的“腾飞老师”获取了大家的信任,戴先生也对他的身份深信不疑。“腾飞”讲到,做期货盈利的速度更快,推荐大家进行指数方面的投资。戴先生发现在投资群里,有人也做股指期货,还在直播时晒出盈利的画面,于是他心动了,报名参加了“腾飞老师”的“实战班”,下载了某期货平台App。“腾飞”又称要在该平台上充值10万美元,戴先生马上通过银行在平台上注入资金10万美元。一开始戴先生自己操作亏了人民币10万元,之后“腾飞”称可跟着他操作,戴先生就和其他人一起跟着“腾飞”做指数期货。一天,“腾飞”在群里说做沪深300做多,有很多人说已经下了上百万元,于是戴先生也跟着买了20多万元做多,当天戴先生就亏了十多万。戴先生有些急,“腾飞”又让戴先生和他一起做恒生指数。晚上,“腾飞”在群里喊操作,买多,其他十几个人立即回应,戴先生就跟着操作了,结果又亏。渐渐地,戴先生起了疑心,发现这个平台软件在做多做空时自动会增加几个点,导致在波动不大的情况下几乎不能盈利。他发现这是个骗局,逐步把剩余资金提现出来,但还是被骗资金20万余元。

  本案的被害人除戴先生外,还有吕女士等多人,公安机关根据害人的报案情况,一举捣毁了该诈骗团伙。据嫌疑人交代,2018年4月起,该诈骗团伙未经国家金融监管部门批准,擅自成立虚假金融交易平台,通过非法手段获取了股民个人信息,以注册微信小号的方式建立多个所谓股民聊天群,以类似“腾飞技术交流群”的名字命名,群聊主要内容是分析股市行情。

  根据事先共谋策划,有些犯罪嫌疑人扮演所谓的股票讲师,诱骗投资人相信是真实的股票投资讨论群。后期,扮演讲师的犯罪嫌疑人根据计划,在群里散布股票行情不好的消息,诱骗投资者注册虚假金融交易平台。一旦投资者在平台开户入金交易,拉到客户的业务员就可获得相应提成。同时,扮演投资客的犯罪嫌疑人就在群里说投资了多少资金,或跟着老师的思路操作赚了多少钱等等。这样使被害人错误认为跟着老师交易可以赚钱,刺激他们频繁交易。

  本案中,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,虚构事实骗取公私财物,数额特别巨大,其行为已触犯《刑法》,应以诈骗罪追究刑事责任。

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